- návrh složení pracovních komisí XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR a časového rozvrhu tohoto zasedání,
- podklady pro návrh usnesení XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
- návrh procedury pro volbu kandidáta na jmenování předsedou AV ČR.
Schválila
- zprávu o průběhu a výsledcích XIX. kola veřejné soutěže organizované Grantovou agenturou AV ČR v roce 2008,
- statut Archeologické evaluační komise AV ČR,
- smlouvu o nájmu podniku, nájemní smlouvu a smlouvu o nájmu přístrojů k vyčlenění jiné činnosti Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., do společnosti RadioMedic, s. r. o.,
- orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. čtvrtletí 2009.
Souhlasila
- s Dohodou o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Vietnamskou akademií společenských věd,
- se zřízením Českého národního komitétu orální historie včetně jeho organizačního a jednacího řádu,
- se vzorovým Organizačním a jednacím řádem Českého národního komitétu,
- se zprávou o průběhu Týdne vědy a techniky 2008,
- s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury v roce 2008,
- s návrhem na dodatečnou úpravu Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR,
- s úkony týkajícími se nakládání s majetkem na základě návrhů pracovišť AV ČR.
Jmenovala
- na základě doporučení Komise Českého historického ústavu v Římě a návrhu smluvních stran prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., jeho ředitelem s účinností od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010.
Doporučila předsedovi AV ČR, aby
- vyhověl žádosti doc. Ing. Lubomíra Lízala, Ph.D., o uvolnění z funkce ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., ke dni 31. prosince 2008,
- na základě návrhu předloženého Radou Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval jeho ředitelem doc. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D., na pětileté funkční období s účinností od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2013.
Doporučila
- Vědecké radě AV ČR, aby ve spolupráci s J. Rákosníkem připravila pro zasedání Akademického sněmu AV ČR na jaře 2009 návrh materiálu k problematice otevřeného přístupu ke znalostem a otevřeného přístupu k velkým infrastrukturám.
Vzala na vědomí
- strukturu vědeckého výkonu AV ČR za období 2003–2007,
- přehled plánovaných akcí výzkumu a vývoje organizovaných AV ČR v rámci českého předsednictví v Radě EU,
- zprávu o plnění smluv o spolupráci AV ČR se samosprávnými celky,
- zprávu o výsledcích kontroly a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., v Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., a v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.,
- informaci o využívání Konferenčního centra AV ČR – zámku Liblice,
- informaci o ukončení vydávání časopisu Národní 3.